近日
诸暨市公安局大唐专业打击队
侦破一起特大洗钱案！
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群众报案：
有人非法收购银行卡
年12月，值班民警接到群众报案，称有人在非法收购银行卡。大唐专业打击队立刻组成专案组，开展案件侦破工作。
通过案件梳理、线索分析，警方发现李某、王某等人在诸暨多地非法收购银行卡，并锁定该团伙的落脚点。
今年1月初，民警成功将涉嫌非法收购银行卡主犯的李某、王某抓获。
另外，民警还顺藤摸瓜，在浙江、广东、山东等地开展收网行动，于2月底成功抓捕涉案人员20余人，共缴获银行卡50余张。
涉案资金达多万元
经调查，该团伙长期盘踞在诸暨，以收购出售银行卡、人脸验证转账、注册购买虚拟币等多种形式帮助上游电诈集团完成洗钱变现。
网络图片
团伙主要用三种方式进行交易，一是以招收兼职的形式诱骗大量年轻人前去应聘，用高回报、高佣金来吸引这些刚涉足社会的青年，要求他们出租自己的银行卡、电话卡、支付宝账户获得报酬；
二是用元每天的高报酬引诱求职者当场使用人脸识别、指纹等手段跳过银行实名机制，帮助诈骗分子完成洗钱变现；
三是以元每天的高报酬诱骗求职者用手机注册指定虚拟币平台账号绑定个人身份信息以及银行卡号，通过购买、出售虚拟币的形式来帮助违法犯罪活动的非法所得混淆洗白，逃避法律制裁。
此次行动共抓获团伙成员30余人，冻结涉案银行卡80余张，涉案资金多万元。
目前，以李某等人为首的犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案子还在进一步侦办中。